Das Hawala-Finanzsystem in Deutschland - ein Fall für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?

• Verfasst von: Warius, Silke
• Titel: Das Hawala-Finanzsystem in Deutschland - ein Fall für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?
• Titelzusatz: Eine Untersuchung unter Einbeziehung aufsichtsrechtlicher und anderer gesetzlicher Rahmenbedingungen
• Verf.angabe: Warius, Silke
• Ausgabe: 1. Auflage
• Verlagsort: Berlin
• Verlag: Duncker & Humblot GmbH
• Jahr: 2009
• Umfang: 1 Online-Ressource (430 S.)
• Gesamttitel/Reihe: Schriften zum Wirtschaftsrecht
• Fussnoten: Includes bibliographical references and index ; Originally presented as the author's thesis (doctoral)--Universität Bermen, 2007/2008
• ISBN: 978-3-428-52880-6
• Schlagwörter: (g)Deutschland / (s)Hawala / (s)Geldwäsche / (s)Bekämpfung
• Datenträger: Online-Ressource
• Sprache: ger
• Bibliogr. Hinweis: Erscheint auch als : Druckausg.: Warius, Silke: Das Hawala-Finanzsystem in Deutschland - ein Fall für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?. - Berlin : Duncker & Humblot, 2009. - 430 S.
• RVK-Notation: PH 4320
• RVK-Notation: PH 3960
• Sach-SW: Geldwäsche
• Sach-SW: Hawala
• Sach-SW: Finanztransfergeschäft
• Sach-SW: Finanzsystem
• Sach-SW: Finanztransfer
• K10plus-PPN: 1678208019
• K10plus-PPN:
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Abstract

Wie sollte die Politik auf die Geldwäschebekämpfungsproblematik des Hawala-Systems reagieren? Hawala ist ein fast 1200 Jahre altes Finanzsystem, welches seine Wurzeln in der frühmittelalterlichen Handelsgesellschaft des Vorderen und Mittleren Orients hat. Ziel der Arbeit ist es, das juristische Wissen über Hawala zu erweitern und die Diskussion über die Rolle des Systems im Zusammenhang mit kriminellen Phänomenen wie Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche zu versachlichen. Silke Warius analysiert ausgehend von der Historie Methoden und Funktionsweise sowie rechtliche Stellung von Hawala in Deutschland. Ihre Studie leistet einen Beitrag zur Diskussion um Möglichkeiten und Grenzen der Geldwäschebekämpfung sowie zu Kontroll- und Regulierungsmöglichkeiten eines alternativen Überweisungssystems, das in Deutschland Finanztransfergeschäft i.S.v. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG ist.