Geldwäsche-Compliance

• Verfasst von: Bausch, Olaf [VerfasserIn]
• Verfasst von: Voller, Thomas [VerfasserIn]
• Titel: Geldwäsche-Compliance
• Titelzusatz: Praxisbuch für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter
• Verf.angabe: Olaf Bausch, Thomas Voller
• Ausgabe: 2. Auflage
• Verlagsort: Wiesbaden
• Verlag: Springer Gabler
• E-Jahr: 2020
• Jahr: [2020]
• Umfang: 1 Online-Ressource (XIX, 309 Seiten)
• Illustrationen: Illustrationen
• Gesamttitel/Reihe: Springer eBook Collection
• ISBN: 978-3-658-17562-7
• DOI: doi:10.1007/978-3-658-17562-7
• Schlagwörter: (g)Deutschland / (s)Handel / (s)Geldwäsche / (s)Prävention / (s)Risikoanalyse / (s)Sorgfaltspflicht
• Datenträger: Online-Ressource
• Sprache: ger
• Bibliogr. Hinweis: Erscheint auch als : Druck-Ausgabe
• Bibliogr. Hinweis: Erscheint auch als : Druck-Ausgabe: Bausch, Olaf: Geldwäsche-Compliance. - 2. Auflage. - Wiesbaden, Germany : Springer Gabler, 2020. - XIX, 309 Seiten
• RVK-Notation: PH 3960
• K10plus-PPN: 1737523701
• K10plus-PPN:
  Universitätsbibliothek
• Lokale URL UB: Zum Volltext

Abstract

Einführung GwG -- Sorgfaltspflichten: Kundenbeziehungen, Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragter, Verdachtsmeldung -- Organisationspflichten: Gefährdungsanalyse, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten -- Folgen bei Gesetzesverstößen -- Internationale Rahmenbedingungen.

Abstract

Dieses Buch bietet Güterhändlern, Kunstvermittlern und Kunstlagerhaltern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Die vollständig überarbeitete, 2. Auflage gibt die zum 1. Januar 2020 bestehende Rechtslage wieder. Das Buch richtet sich an mit Gütern handelnde Unternehmen, die in Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen interne Aufsichtsstrukturen aufbauen, um Risiken frühzeitig erkennen und Verstöße verhindern zu können. Der Inhalt Grundlagen des GwG Risiken für Güterhändler Risikoanalyse Sorgfaltspflichten Organisationspflichten Verdachtsmeldung Die Autoren Olaf Bausch (Dipl.-Wirtschaftsjurist) ist bei der Kanzlei BB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH als Berater mit Schwerpunkt Aufsichtsrecht und Geldwäscheprävention tätig und hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter umfassende Erfahrung mit der praktischen Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes. Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Voller ist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.